Servicii de coordonare
Doi piloni de lucru, coordonați în cadrul unei singure relații.
Structurare
Când situația dumneavoastră necesită sprijin juridic, fiscal sau de reglementare, elaborăm propuneri și coordonăm lucrările cu specialiștii relevanți.
Coordonare
Un punct unic de contact pentru consultanții familiei, care urmărește deciziile, responsabilitățile și pașii următori.
Coordonare prin Elian Partners. Servicii de specialitate prin furnizorii potriviți.
Elian Partners organizează informațiile despre situația dumneavoastră, analizează structura deținerilor și structurile financiare și coordonează specialiștii implicați în lucrările convenite.
Recomandările personalizate de investiții, administrarea portofoliului și brokerajul sunt furnizate separat de entitățile autorizate corespunzător, în baza propriilor contracte. Opiniile juridice și fiscale rămân în responsabilitatea specialiștilor care le emit.
Atunci când un fondator participă la furnizarea serviciilor de investiții reglementate, o face în calitatea sa din cadrul entității autorizate, separat de mandatul Elian Partners.
Structurare transfrontalieră
Societățile de holding, afacerile operaționale și membrii familiei pot fi în țări diferite. Analizăm structura existentă și obiectivele dumneavoastră, apoi pregătim informațiile necesare specialiștilor juridici și fiscali din jurisdicțiile relevante. Coordonăm analiza opțiunilor și demersurile pentru implementarea structurii pe care o alegeți.
Ce include de regulă mandatul
- Coordonarea analizei jurisdicționale și a analizei tratatelor aplicabile de evitare a dublei impuneri, împreună cu un partener de structurare
- Selectarea și prezentarea situației și a obiectivelor către consultanți de structurare din jurisdicțiile UE, inclusiv vehicule luxemburgheze precum SOPARFI, SICAV și entități de securitizare
- Coordonarea optimizării fiscale locale și a lucrărilor de prețuri de transfer cu consultanți calificați
- Coordonarea notarilor, avocaților de drept comercial și a directorilor locali din fiecare jurisdicție
- Coordonarea informațiilor și acțiunilor solicitate de avocați și consultanți fiscali pentru analiza cerințelor de substanță economică și a regulilor relevante împotriva evitării obligațiilor fiscale, inclusiv măsurile ATAD și BEPS, după caz. Concluziile profesionale aparțin acestor specialiști.
Cum funcționează
Un inventar complet al activelor și structurilor transfrontaliere, în toate jurisdicțiile relevante.
Variante de structurare în scris, cu implicațiile juridice și fiscale analizate de specialiștii relevanți.
Coordonare cu profesioniștii locali din fiecare jurisdicție pentru a pune în practică strategia aleasă.
Coordonarea documentației de reglementare
Deschiderea unui cont sau constituirea unui fond presupune clarificarea clasificării clientului, a structurii și a documentației necesare. Organizăm informațiile solicitate de brokeri, custozi și administratori de fonduri și coordonăm cu aceștia rezolvarea cerințelor rămase. Evaluările de reglementare revin entităților autorizate implicate, iar consultanța juridică este oferită de avocați.
Ce include de regulă mandatul
- Organizarea informațiilor solicitate pentru clasificarea clientului și evaluările de adecvare. Evaluările sunt efectuate de furnizorul autorizat.
- Coordonarea documentelor, termenelor și acțiunilor rămase în proiecte privind reglementarea fondurilor și pașaportarea în UE. Administratorul fondului stabilește cerințele aplicabile împreună cu avocații săi și gestionează procedurile relevante.
- Pregătirea întrebărilor despre structura propusă pentru analiza de către furnizorul autorizat și specialiștii juridici relevanți.
- Urmărirea solicitărilor de documente KYC și AML. Furnizorul responsabil efectuează verificările și stabilește dacă cerințele sale sunt îndeplinite.
- Coordonarea corespondenței administrative cu brokeri, custozi și administratori de fonduri.
Cum funcționează
Organizăm informațiile pentru evaluare de către entitățile autorizate și specialiștii juridici relevanți.
Organizăm documentele cerute de furnizor și identificăm informațiile lipsă pentru analiza acestuia.
Urmărim acțiunile convenite și solicitările comunicate de furnizorii și consultanții responsabili.
Sprijin administrativ în relația cu brokerii și custozii
Vă ajutăm să organizați documentele și corespondența administrativă necesare în relația cu brokerul sau custodele. Transmiteți instrucțiunile privind ordinele direct furnizorului autorizat. Acesta gestionează ordinele, execuția și decontarea conform propriilor proceduri și emite confirmările aferente.
Sprijin administrativ
- Organizarea documentelor solicitate pentru deschiderea contului și urmărirea celor care lipsesc.
- Organizarea discuțiilor administrative și consemnarea solicitărilor de clarificare.
- Sprijin pentru obținerea informațiilor despre costuri de la furnizor și evidența întrebărilor la care acesta trebuie să răspundă.
- Urmărirea accesului la extrase, notificări privind evenimente corporative și documente post-tranzacționare emise de furnizor.
Cum funcționează
Stabilim documentele, corespondența și demersurile incluse în mandat.
Conveniți direct cu furnizorul serviciile și costurile acestuia. Urmărim cerințele administrative rămase de îndeplinit.
Vă ajutăm să obțineți documentele lipsă și adresăm furnizorului întrebările administrative. Nu primim și nu transmitem ordine de investiții, nu confirmăm execuția sau decontarea și nu administrăm active aflate în custodie.
Coordonare family office
Când mai mulți consultanți se ocupă de părți diferite ale situației financiare, o decizie discutată cu unul poate necesita și contribuția altuia. Coordonăm comunicarea dintre bancher, avocat, contabil și ceilalți consultanți. Urmărim responsabilitățile și acțiunile rămase de rezolvat și analizăm comisioanele aferente acestor relații.
Ce facem
- Reunim informațiile despre întreaga situație financiară: active, pasive, relații de consultanță, servicii bancare, asigurări, imobiliare
- Identificăm lacune, suprapuneri și sfaturi contradictorii între profesioniștii existenți
- Servim ca punct unic de contact pentru toate aspectele de coordonare financiară
- Monitorizăm și comparăm comisioanele furnizorilor de servicii
- Coordonăm întâlniri între consultanții dumneavoastră atunci când lucrările lor se intersectează
- Pregătim o sinteză consolidată a patrimoniului, actualizată trimestrial
- Facilităm introduceri către profesioniști verificați acolo unde există lacune
Cum funcționează
Analizăm situația financiară și relațiile profesionale existente.
Un plan cu acțiuni concrete și schimbări recomandate la nivelul echipei de consultanți.
Revizuiri trimestriale, cu acces direct la coordonator pe WhatsApp și email între acestea.
Guvernanță & succesiune
Planul de succesiune trebuie să clarifice cine va deține bunurile și cine va lua deciziile privind administrarea lor. Ajutăm familia să discute aceste aspecte și organizăm lucrările cu avocați și notari.
Ce facem
- Facilitarea elaborării Cartei Familiei, acoperind roluri, responsabilități, valori și procese decizionale
- Organizarea obiectivelor familiei privind succesiunea și a întrebărilor pentru avocați și notari, care analizează regulile succesorale aplicabile, inclusiv drepturile moștenitorilor rezervatari.
- Pregătirea generației următoare prin programe structurate de educație financiară
- Facilitarea reuniunilor de familie, cu agende structurate și concluzii documentate
- Consemnarea modului de luare a deciziilor propus de familie și pregătirea informațiilor pentru avocați despre structurile de conducere, acordurile între acționari și clauzele de exit. Avocații analizează și redactează documentele juridice.
- Coordonare cu notari și consilieri juridici pentru dispoziții testamentare și donații
- Structuri de soluționare a conflictelor înainte ca disputele să escaladeze
Cum funcționează
Discuții confidențiale cu membrii cheie ai familiei, pentru a înțelege dinamica, prioritățile și preocupările.
Proiect de cadru de guvernanță și plan de succesiune adaptat situației familiei dumneavoastră.
Reuniune de familie facilitată pentru adoptarea cartei, urmată de revizuiri anuale de guvernanță.
Due diligence & verificare
Înainte de a angaja capital, aveți nevoie de informații fiabile despre părțile și structurile implicate. Analizăm registre comerciale, raportări către autorități și alte documente primare și identificăm aspectele care necesită verificări suplimentare.
Ce facem
- Verificarea registrelor comerciale și a beneficiarilor reali în jurisdicțiile relevante
- Confirmarea statutului de reglementare la autoritățile de supraveghere (ASF, FCA, FINMA și organisme echivalente)
- Verificarea antecedentelor echipei de conducere și a calificărilor declarate
- Analiza structurii fondurilor: structura juridică, structura comisioanelor, condiții de lichiditate și compararea afirmațiilor despre performanță cu documentele-sursă disponibile
- Evaluarea riscului de contraparte pentru partenerii de tranzacție
- Identificarea sediilor virtuale și a companiilor de tip „cutie poștală”
- Un raport scris care separă faptele confirmate, semnalele de risc și informațiile lipsă
Cum funcționează
Definim entitatea vizată și întrebările concrete care au nevoie de răspuns.
Termenul este stabilit după definirea lucrării și depinde de jurisdicțiile și documentele implicate.
Un raport scris care separă faptele confirmate, semnalele de risc și informațiile lipsă.
Consultația inițială este gratuită
O întâlnire introductivă de 60 de minute, fără cost și fără obligații. Tot ce discutăm rămâne confidențial.
Programați o consultație